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Proposta de Cadastro de Pessoa Física - Versão de 04/ SAC - 0800 728 3030 / Ouvidoria - 0800 033 3033
Seja bem-vindo ao Banco que faz a diferença na vida de todos os nordestinos. Para melhor conhecer você, solicitamos que preencha este formulário, assine e rubrique as demais páginas.
I – FINALIDADE DO CADASTRO (Pretende utilizar os seguintes produtos e serviços?)
Conta Corrente
Conta Simplificada
Conta Salário
Poupança
Empréstimo
Financiamento
Aplicações
Outras Finalidades
II – IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Nome: Como gostaria de ser chamado?*
CPF: Sexo:**
MASCULINO FEMININO
Naturalidade (se país de nascimento for Brasil): UF Nascimento (se país for Brasil):**
País de Nascimento: Possui Múltipla Cidadania?**
SIM NÃO
Nacionalidade(s):*
*Estado Civil: Possui União Estável?****
SOLTEIRO CASADO DIVORCIADO VIÚVO SEPARADO JUDICIALMENTE SIM NÃO
Nome do Cônjuge ou Companheiro(a): CPF do Cônjuge ou Companheiro(a): (1)
Endereço: (^2 )
Telefones com DDD: E-mail:*
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Grau de Instrução: Profissão:***** ANALFABETO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO GRADUAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO MESTRADO DOUTORADO Renda Bruta Mensal (R$): É dependente Financeiro?*** SIM NÃO Nome do Responsável Financeiro: (^3 )^ CPF do Responsável Financeiro: (^3 )
Possui bens Imóveis? Possui bens Móveis (Veículos e Maquinas)?** SIM NÃO SIM NÃO
É Microempreendedor Individual (MEI) ou Empresário Individual (EI)? CNPJ do MEI ou EI:
SIM NÃO
III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (Obrigatório para Produtores Rurais/Agricultores)
IV - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL (Preencher apenas no caso de representação por procuração, tutela, curatela ou inventário)
Nome: CPF:
() Informação obrigatória () Obrigatório caso não seja marcado Estado Civil: Casado () Obrigatório preenchimento dos campos se não for Dependente Financeiro. (1) Dispensado para estrangeiro não residente (2) Obrigatório para cliente que não possui comprovante de residência (3) Obrigatório se cliente não possuir renda
V - INFORMAÇÕES FISCAIS FATCA/CRS
1 – Quanto ao possível enquadramento dos clientes como declaráveis ao FATCA/CRS, favor responder as perguntas abaixo:
É cidadão nascido nos EUA, naturalizados ou que possuam cidadania norte-americana?(*)^
SIM NÃO
Possui Green Card ?(*) SIM NÃO
Morou nos EUA pelo menos 31 dias durante o ano corrente ou 183 dias nos últimos 3 anos?(*)^
SIM NÃO
Possui endereço registrado nos órgãos competentes no que se refere à arrecadação de impostos nos países pertencentes a OCDE fora do brasil?(*)
SIM NÃO
Lista dos países pertencentes a OCDE pode ser obtida pelo link: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/crs-mcaa-signatories.pdf
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bem como, não ocultam ou dissimulam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores; e
c) Concordo em fornecer esclarecimentos sobre a origem e o destino de recursos de qualquer movimentação financeira, nas situações em que o Banco do Nordeste do Brasil S.A. esteja obrigado legalmente a comunicar, por força de Leis e normativos que o regem.
3 - Atesto a licitude da origem da renda, faturamento e patrimônio informados e estou ciente das disposições da Lei 9.613/98 e demais normativos relacionados à "prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores", bem como, concordo que o Banco do Nordeste do Brasil S.A. proceda e atue de acordo com as disposições constantes da referida lei e da regulamentação aplicável.
4 - Declaro que todas as informações cedidas ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. são a expressão da verdade e autorizo a utilização das informações prestadas, para composição de um banco de dados de uso exclusivo do Banco do Nordeste do Brasil S.A., se este assim o desejar. Responsabilizo-me sob pena de aplicação dos artigos 297, 298 e 299 do Código Penal, pela veracidade das informações prestadas por mim neste formulário.
5 - Autorizo a consulta E O ARQUIVAMENTO dos meus dados pessoais e de idoneidade junto a SERASA, ao SPC e demais órgãos congêneres de proteção ao crédito.
VII - COMUNICADO DE INCLUSÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA E REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR)
1 - O Banco do Nordeste do Brasil S.A. comunica ao cliente que:
a) todos e quaisquer débitos e responsabilidades decorrentes de quaisquer operações com características de crédito realizadas pelo cliente junto a este Banco, demais instituições financeiras ou empresas a ele ligadas e/ou por ele controladas, bem como seus sucessores, serão registrados no Sistema de Informações de Créditos (SCR) administrado pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e também nos eventuais sistemas que venham a substituir ou a complementar o SCR;
b) o SCR tem por finalidades:
(I) fornecer informações ao BACEN para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e
(II) propiciar o intercâmbio, entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o sigilo bancário de que trata a Lei Complementar n.º 105/2001, das informações referentes às responsabilidades de clientes em quaisquer operações de crédito, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios.
c) o CLIENTE poderá ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR, por meio do Registrato – Extrato do Registro de Informações no BACEN ou da Central de Atendimento ao Público do BACEN;
d) as manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidos a este Banco, por meio de requerimento escrito e fundamentado do cliente, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for o caso;
e) a consulta sobre qualquer informação constante do SCR pelas instituições autorizadas pelo BACEN dependerá da prévia autorização do cliente de operações de crédito.
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2 - Declarando-se ciente do comunicado acima, o CLIENTE, neste ato, autoriza ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. a consultar, no sítio do Banco Central do Brasil, na Internet, nos moldes da legislação em vigor, sobre todos os dados ali constantes a seu respeito, relativamente a financiamentos, empréstimos, descontos, adiantamentos e quaisquer outras modalidades de operação de crédito de sua responsabilidade perante quaisquer instituições financeiras e outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como registrar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito, que constem ou venham a constar em nome do cliente, no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR. O cliente, ainda, concorda em estender a presente autorização de consulta ao SCR às demais instituições autorizadas a consultá- lo e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito sob sua responsabilidade.
VIII - PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
1 - O Tratamento de seus Dados Pessoais é de responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A., sociedade de economia mista, em que a União detém a maioria das ações de seu capital social (art. 5º, da Lei nº 1.649/52), entidade integrante da Administração Pública Federal Indireta (art. 4º, II, “c”, do Decreto-Lei 200/67), inscrita no CNPJ sob o nº 07.237.373/0001- 20, com sede em Fortaleza – CE, na Av. Doutor Silas Munguba nº 5700 Passaré 60.743-902.
2 - Para entrar em contato com a equipe do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Banco, gentileza enviar e-mail para privacidade@bnb.gov.br.
3 - Os Dados Pessoais tratados pelo Banco são fornecidos diretamente pelos Titulares de Dados, de acordo com a específica necessidade do serviço prestado pelo Banco. É possível ainda a coleta de Dados de bases públicas, disponibilizados por órgãos como a Receita Federal ou por terceiros, como Serasa ou SPC. Em todos os casos, sua privacidade será respeitada, e o Banco utilizará estes dados apenas para as finalidades estritamente necessárias. O Banco também pode coletar informações de modo automático, utilizando algumas tecnologias de mercado, como cookies, com o propósito de melhorar a sua experiência de navegação em nossos sites, de acordo com os seus hábitos e as suas preferências. Para toda a coleta de Dados Pessoais, o Banco seguirá os princípios da finalidade e minimização de Dados.
4 - O Tratamento das informações cadastrais tem a finalidade de realizar o cadastro e viabilizar o fornecimento de produtos e serviços bancário pelo Banco ao Cliente, baseado em obrigação legal imposta por órgão de controle.
5 - Os dados pessoais serão mantidos pelo tempo necessário para atendimento obrigatório, conforme Circular 3.978, art 67.
6 - Para o atendimento das obrigações legais o Banco precisa compartilhar seus dados com órgãos de controle, tais como, Banco Central do Brasil, e órgãos de proteção ao crédito, tais como, SERASA, SPC.
7 - Seus Dados Pessoais são armazenados de acordo com rígidos padrões de segurança, o que inclui a adoção de medidas como:
a) Proteção contra acesso não autorizado;
b) Acesso restrito de pessoas ao local onde são armazenados os Dados Pessoais; e
