auditoria interna forence, Esquemas y mapas conceptuales de Introducción al Aprendizaje Automático

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INFORME DE AUDITORIA Antecedentes: El señor Antonio Reyes Martínez ha sido vinculado al proceso penal N” 666, y se comprueba que es socio de la compañía DENITEX SA cuya contabilidad esta en poder de los auditores ARPERO £ ASOCIADOS quienes evalúan la siguiente información financiera y no financiera en la búsqueda de pruebas por operaciones ilícitas. La Compañía DENITEX SA. dedicada a la comercialización de telas, siendo su mercado objetivo las empresas publicas que convocan licitaciones publicas, fue constituida en enero del 2004, cuya representante legal es el Señor Reyes Martinez SOCIOS APORTE DOCUMENTO IDENTIDAD Antonio Reyes Martínez Sí 50,000.00 09210854 Carola Reyes Martinez S/ 50,000.00. 08621144 | Pedro Gutiérrez Torres S' 20,000.00 01454124 Datos: RUC: 20503271754 Dirección: Av. Wíctor Andrés Belaunde N* 958, local donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas Operaciones realizadas en periodo a investigar: 1. Socio Antonio Reyes Martinez aporta en efectivo (según recibo de caja N* 001) 5/50,000.00: 2. Socio Carola Reyes Martinez aporta en vehiculo (según contrato 1012) 5/50,000.00 3. Compra de mercaderia por Pago de efectivo según comprobante de egreso 001 5/.25,000.00 | 5/50,000.00 y a crédito el saldo según letra 2025 5/.25,000.00 4. Compra muebles y enseres por Paga en efectivo según comprobante de egreso 002 5/20,000.00_| 5/20,000.00 5. Vende mercadería con utilidad de S/ 30,000.00, le pagan el 50% en efectivo y el 50 % restante a crédito (factura venta 001) 5/.58,000.00 Recibe en efectivo (según recibo 002 ) S/ 18,000.00 Le firman documento (letra 001) por S/ 40,000.00 6. Paga sueldo a empleados, paga en efectivo según comprobante de egreso 003 S/25,000.00 F. Utiliza servicios de publicidad quedando pendiente según letra 15210 511,500.00 8. El socio Pedro Gutiérrez, aporta en efectivo 003 5/20,000.00 3. Compra edificio según escritura publica 2520568AC Obtiene crédito hipotecario según pagare 8894 Banco de Crédito 5/2,000,000.00 Detalle : Se evalúa el terreno en 5/500,000.00