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Nosotros, ___________________________________, civilmente hábil, mayor de edad, de este domicilio, soltero y titular de la cédula de identidad Nº V - ________________, con Nº de RIF V ______________________ ; y __________________________ , civilmente hábil, mayor de edad, de este domicilio, soltera y titular de la cédula de identidad Nº V - ____________________, con Nº de RIF V ___________________ ; por medio del presente instrumento declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos en este acto, una Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio y demás leyes concernientes que rigen la materia y en particular conforma a los artículos siguientes:----------------------------------------------------------------------------------- CAPÍTULO PRIMERO NOMBRE, OBJETO Y DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA Artículo Primero: La Compañía se denominará _________________________________ , pudiendo utilizar en todos sus actos, papelería, membretes y propaganda con dichos nombre de conformidad con la ley----------------------------------------------------------------------------------- Artículo Segundo : La Compañía tiene por objeto principal la
_________------------------------------------------------------------------------------------------------ Artículo Tercero : El domicilio de la Compañía será
__________________________________________________, pudiendo establecer Sucursales y Agencias en cualquier otra parte del territorio de la República Bolivariana de Venezuela y en el Extranjero, previo el cumplimiento de los requisitos legales.-------- CAPÍTULO SEGUNDO DE LA DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Artículo Cuarto: La Compañía tendrá una duración de CINCUENTA (50) AÑOS, contada a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. No obstante, la redacción anterior, la Compañía también podrá ser disuelta y liquidada antes de dicho término o prorrogada por decisión de la Asamblea General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria y con el voto favorable de la mayoría, que se entiende conformada por la mitad más uno del capital social suscrito, quedando sometida a esta mayoría simple cualquier otra decisión de la Asamblea, sin reservas de ninguna especie. ------------------
Artículo Quinto : La Compañía se disolverá por las razones que la Asamblea General resuelva y, además por las razones que establece el artículo 340 del Código de Comercio; llegado el caso, de la liquidación la Asamblea General, observando las disposiciones pertinentes establecidas en el Código de Comercio, nombrará los liquidadores y les señalará sus facultades y les proveerá de la forma que deban dar al finiquito.------------------------------------------------------------------------------------------------------ CAPÍTULO TERCERO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES Artículo Sexto : El Capital Social suscrito y pagado es la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.100.000.000,00) mediante aporte de bienes según inventario que se anexa, debidamente certificado por un contador público colegiado. ----------------------- Artículo Séptimo : El Capital Social está dividido y representado en MIL (1.000) ACCIONES NOMINATIVAS, por un valor nominal de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00) cada una, y la suscripción y pago de las mismas ha sido hecho por los accionistas así: ______________________________ suscribe por un valor nominal total de SEISCIENTAS (600) acciones por la cantidad de SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 60.000.000,00) que representa el 60% del Capital Social; y ____________________________ suscribe por un valor nominal total de CUATROCIENTAS (400) acciones por la cantidad de CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 40.000.000,00) que representa el 40% del Capital Social. Las acciones son indivisibles y cada una da derecho a un voto en las Asambleas Generales de la Compañía. En caso de copropiedad por cualquier causa, los interesados deberán hacerse representar en la Compañía por una sola persona, conforme lo dispone el artículo 299 del Código de Comercio.----------------------------------- Artículo Octavo : En caso de aumento del Capital Social, la suscripción del mismo, será cubierta preferentemente por los Accionistas, en igual proporción al número de acciones de que sean titulares para ese momento, pero dicho aumento de Capital, sólo, podrá ser acordado por la decisión favorable de la Asamblea General de los Accionistas, del modo previsto en el Artículo Cuarto (4to.), del Acta Constitutiva- Estatutos Sociales.----------------------------------------------------------------------------------------- Artículo Noveno : Cada Accionista tiene opción privilegiada de compra de las Acciones que el otro Accionista quiera vender. El Accionista que desee vender sus acciones las ofrecerá al otro Accionista por escrito, explicando las condiciones de
CAPÍTULO QUINTO
DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo Décimo Segundo : La Compañía será administrada y plenamente representada por un DIRECTOR , debiendo ejercer su cargo por cinco (05) años y quien podrá ser accionista o no y deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio. Asimismo, conforme a las presentes disposiciones estatutarias, la Asamblea de Accionistas podrá designar a un DIRECTOR SUPLENTE , pudiendo actuar hasta por un tiempo de cinco (05) años en sus funciones y que sustituirá en todas sus actividades al DIRECTOR en caso de ausencia temporal o absoluta de éste.
Artículo Décimo Tercero : Son funciones del Director las siguientes: 1) Representar a la Compañía con plenas facultades de administración y disposición para obligarla en todas sus relaciones con los terceros, debiendo hacer todo lo necesario para la defensa judicial y extrajudicial de los derechos de la Compañía, pudiendo, para estos efectos, otorgar poderes a mandatarios de su libre elección y conferirles las facultades que estime pertinentes. 2) Nombrar uno o más empleados, entre ellos, Gerentes y otorgarles documentos necesarios para determinar funciones, remuneración y condición de empleo. 3) Adquirir, enajenar, alquilar, gravar y disponer libremente de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Compañía. 4) Garantizar, responsabilizando a la Compañía, obligaciones frente a terceros, mediante avales, hipotecas, prendas y fianzas solidarias o no, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea. 5) Suscribir todo tipo de contratos o adquirir acciones y obligaciones de otras Sociedades o terceros naturales o figuras jurídicas y participar en ellas en cualquier forma legalmente idónea.
- Dar y tomar dinero en calidad de préstamo y constituir y recibir las garantías, reales o personales, que juzgare convenientes. 7) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Asambleas; designar personas para movilizar cuentas bancarias, mediante emisión de cheques o en cualquier otra forma lícita y para aceptar, endosar, cancelar y negociar pagarés, letras de cambio, cheques y cualquier otro efecto de comercio. 8) Formar un estado demostrativo de la situación activa y pasiva de la Compañía y de los resultados obtenidos al final de cada ejercicio económico y producir los informes que correspondan al conocimiento de la Asamblea Anual Ordinaria. 9) Nombrar y remover de manera libre a todos los empleados de la Compañía y fijar su remuneración. 10) Revocar los nombramientos de Gerente y sustituirlos por personas de su libre elección. 11) Convocar las Asambleas Generales de Socios, bien sean Ordinarias o Extraordinarias, sometiendo a su consideración las cuestiones que sean de
mayor interés para la Compañía. 12) Las facultades conferidas a los Directores son meramente enunciativas y no limitativas. ------------------------------------------------------------- Artículo Décimo Cuarto : La Compañía tendrá un COMISARIO, quien tendrá todas las facultades, deberes y obligaciones que le imponen los Estatutos y el Código de Comercio, en especial, encargado de los balances económicos y contables que haya que presentar por cuenta de la administración de la Compañía. El COMISARIO durará cinco (05) años en sus funciones y podrá ser reelecto y su designación la hará la Asamblea. En todo caso, para todo lo no previsto en la presente cláusula se aplicará lo dispuesto en la legislación venezolana. ---------------------------------------------------------------- CAPÍTULO SEXTO DE LAS FINANZAS Artículo Decimoquinto : Los Accionistas, sin excepción, no podrán bajo razón alguna obligar con su firma autógrafa a la Compañía, ni solicitar en su nombre, basados en las acciones que poseen, fianzas, préstamos, avales o garantías de género o índole alguna, caso contrario, quedarán obligados personalmente y no afectarán la responsabilidad de la Compañía. ------------------------------------------------------- CAPÍTULO SÉPTIMO AÑO FISCAL Artículo Decimoséptimo : El año económico de la Compañía comienza el día 1º de marzo y termina el último de febrero de cada año. El primer ejercicio económico iniciará desde la fecha de inscripción en el registro mercantil y culminará el último de febrero de
- Al finalizar cada ejercicio económico, corresponde al director practicar el corte de cuenta, formular un estado contable demostrativo de la situación de la Compañía y de los resultados obtenidos, y producir un Informe de balance resumido de las actividades cumplidas y de las recomendaciones que, para el futuro estime pertinentes. En todo caso deberán hacerse de cada balance anual los apartados necesarios para cubrir las obligaciones contractuales y legales que correspondan. Del saldo favorable que arroje la cuanta de ganancias y pérdidas hechas las deducciones respectivas se aparatará un cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social. El resto de las utilidades será repartido en la forma y oportunidad que determine la Asamblea de Accionistas.------------------------------------------
CIUDADANO(A)
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
SU DESPACHO.-
Yo, _______________________ , venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V – ___________________, procediendo de conformidad con la expresa autorización que me ha sido conferido por el documento constitutivo estatutario de la sociedad mercantil “________________________” ante usted respetuosamente ocurro a los fines de presentar su documento constitutivo el cual ha sido redactado de manera amplia para que sirva de estatutos sociales e igualmente anexo inventario totalmente pagado por los accionistas y certificado por administrador público colegiado para la suscripción del capital social. Por último, solicito se proceda a la inscripción del presente documento ante esta Oficina de Registro y se sirva respetuosamente expedirme copia certificada de la presente solicitud del documento constitutivo y de los respectivos anexos a los fines de la publicación. En Caracas a los días de la presentación por ante el Registro Mercantil. _____________________________
